Operação foi deflagrada nesta quarta-feira
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 30, a Operação Backyard para desmantelar um grupo criminoso responsável pela movimentação de dinheiro para plataformas estrangeiras ilegais, em especial, de apostas esportivas. Os investigados movimentaram R$ 1,6 bilhão em menos de três anos. Durante a ação, os policiais federais cumpriram nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú e Navegantes, em Santa Catarina, e em Olinda, em Pernambuco. Veículos de luxo foram apreendidos. Não houve prisões.
Além das buscas, a PF cumpriu ordens judiciais de indisponibilidade de bens e de valores que podem atingir R$ 70 milhões, bem como ordens de bloqueio junto a exchanges de criptoativos em instituições de pagamentos. O grupo investigado mantém empresas do ramo de provimento de serviços de pagamentos no litoral de Santa Catarina. Basicamente, essas empresas fornecem serviços de tecnologia de pagamentos para plataformas da internet. O dinheiro era encaminhado de maneira informal ao exterior, via criptoativos, configurando o crime de evasão de divisas. Além disso, foram identificados fluxos financeiros dedicados à lavagem de dinheiro para terceiros, incluindo agentes públicos e suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.